Assistance à la Conduite du changement

Le département CONSEIL de CALIS Conseil a réalisé un projet d'organisation visant à mettre en conformité les procédures Titres notamment avec la Directive Européenne sur le Marché des Instruments Financiers, la réglementation AMF, la fiscalité ainsi que la mise à jour des procédures concernant les comptes à terme.

Objet du projet :

• Etape 1 : Mise en conformité des procédures titres et comptes à terme sur le contenu :
  • La mission s’effectuait sur la base des procédures existantes, des Flash Titres (information réseau) dont le contenu était à réintégrer dans les procédures après avoir procéder à :
    • Un audit complet des procédures visant à déterminer et à chiffrer les actions de réaménagement, de scission ou fusions de document
    • Une mise à jour en conformité avec la réglementation en vigueur assortie de la mise à disposition de la banque du référentiel réglementaire à jour (textes réglementaires applicables aux procédures)
  • Mise à jour des procédures titres et comptes à terme sur la forme selon le formalisme adopté par l’établissement bancaire depuis 2007
• Etape 2 : Participation aux différentes actions d’accompagnement suite à la refonte des procédures destinées aux Front Office et plus généralement aux agents du réseau (plans de communication, formations…)

Résultats obtenus :

• Cadrage du projet, définition du plan d’actions avec lotissement et calendrier de livraison des procédures mises en conformité avec la réglementation
• Création du référentiel réglementaire